Mäklarfirman Unik Fastighetsförmedlings vd Adam Farhoumand är häktad misstänkt för grovt bedrägeri och grov näringspenningtvätt. Även suppleanten i firmans styrelse Fouad Al-Abani har häktats. Lägenheter har köpt av bulvaner och sedan sålts svart, misstänker ekobrottsmyndigheten.

Det var i tisdags som ekobrottsmyndigheten utförde en omfattande razzia mot mäklarfirman Unik Fastighetsförmedling i centrala Stockholm. Flera personer greps och anhölls. Polisen tog med sig datorer, dokument och mobiltelefoner.

Till Dagens Industri bekräftar ekobrottsmyndigheten att man misstänker grovt bedrägeri och grov penningtvätt. Lägenheter har köpts av bulvaner och sedan förmedlats svart, bland annat. Uniks Sverigechef Mikael Malmberg Lundh bekräftar att medarbetare gripits, men vill inte gå in på detaljer.

Brotten ska ha påbörjats 2019 och fortsatt fram till hösten 2022. Flera fall av grovt bedrägeri och näringspenningtvätt begicks i samband med bostadsförmedlingar i Stockholm, enligt DI.

Nu har tre personer begärts häktade. Det handlar om vd för Unik, Adam Farhoumand, Fouad Al-Abani och Serena Chen. Farhoumands ombud Behrang Eslami att han förnekar brott.

Min klient förnekar de gärningar som han delgetts misstanke om. På grund av rådande restriktioner och med respekt för förundersökningssekretessen är jag i nuläget förhindrad att utveckla min klients inställning, säger Eslami till Expressen.

Farhoumand är misstänkt för grovt bedrägeri, grovt bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt. Al-Abani är suppleant i Unik Fastighetsförmedlings styrelse och medborgare i Libyen. Han och Chen misstänks för två fall av grovt bedrägeri och två fall av grov näringspenningtvätt. En fjärde misstänkt är försatt på fri fot.

Unik Fastighetsförmedling har filialer i Stockholm, Västerås och Umeå i Sverige, samt Marbella i Spanien.

Farhoumand har gjort sig ett namn i media och medverkat i intervjuer och program på Youtube.

I sitt eget program 15 minutes of Sälj berättar han om att han gjorde sex-sju miljoner sitt första helår. Det kallar han sitt hundår. Det andra året gjorde han tolv miljoner, vilket han tyckte var enklare. Med bättre rutiner blir man bättre med tiden, säger han.

https://www.youtube.com/watch?v=wOeyN2G6yBs&t=818s

https://www.tiktok.com/@adam.farhoumand/video/7165079784383384837?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7227031920398845466

Enligt utredarna fokuserade de främst på så kallade frimärksaktier; aktier med ett lågt enhetsvärde (i USA aktier med en kurs under 50 kronor). Man riktade in sig på företagen med ett börsvärde på mindre än en miljard kronor, vars aktier handlades för tio kronor eller mindre. Sådana företag är sårbara för marknadsmanipulation, och kräver endast en liten investering för att märkbart höja värdet på aktierna.

”De åtalade använde sociala medier för att samla många noviser som investerade, och drog sedan fördel av följarna genom att upprepade gånger ge dem en stadig diet av felaktig information”, säger Joseph Sansone, chef för tillsynsmyndigheten SEC, som utreder brott mot handel med värdepapper.

Upplägget resulterade i en vinst på en miljard kronor, men de åtta åtalade får snart stå till svars för sina handlingar.

50-årige Xiao och hans företag har anklagats för att lägga beslag på offentliga medel, missbruka statlig egendom och muta tjänstemän, enligt domstolen i Shanghai. Xiao och Tomorrow Holdings har ”allvarligt överträtt finansiella regler, och ”skadat statens ekonomiska säkerhet”.

Enligt domstolen gav Xiao och Tomorrow Holdings aktier, fastigheter, kontanter och andra tillgångar till regeringstjänstemän för totalt mer än 940 miljoner kronor. Det ska ha skett sedan 2001 för att undvika finansiell övervakning och tillskansa sig ekonomiska fördelar.

Xiao är känd för att ha haft täta kontakter med landets kommunistiska partielit. Han har inte setts offentligt sedan 2017 då han kidnappades av civilklädda kinesiska säkerhetsagenter i Hongkong, och sedan smugglades in i det kinesiska fastlandet. Under åren efter hans försvinnande omstrukturerades företagen. Det tog fem år innan han ställdes inför rätta.